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Cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos en el sistema bancario colombiano: desafíos y mejores prácticas a nivel global.

dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorARENAS MORANTES, CRISTIAN JOHAN
dc.contributor.authorAlarcón Mejia, Erika Yurley
dc.contributor.authorCalderón Beleño, Juan Diego
dc.contributor.otherRODRIGUEZ RAMOS, RODOLFO MAURICIO
dc.coverage.spatialNACIONALes_ES
dc.date.accessioned2025-10-28T13:15:31Z
dc.date.available2025-10-28T13:15:31Z
dc.identifier.citationCumplimiento normativo y prevención del lavado de activos en el sistema bancario colombiano: desafíos y mejores prácticas a nivel global.es_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/21677
dc.descriptionFinancieraes_ES
dc.description.abstractEsta monografía aborda los desafíos del sistema bancario colombiano en la prevención del lavado de activos y propone un manual de buenas prácticas internacionales adaptadas al contexto local. El objetivo general es diseñar un material informativo que sintetice estrategias globales para fortalecer el cumplimiento normativo, considerando factores normativos, tecnológicos, operativos y culturales. Los objetivos específicos incluyen identificar desafíos, analizar prácticas internacionales y elaborar un manual viable. La metodología empleada consistió en una revisión de literatura académica, recopilando fuentes de repositorios institucionales y artículos científicos, categorizando hallazgos en cuatro dimensiones y sintetizándolos en un manual diseñado con Canva para garantizar claridad y accesibilidad.es_ES
dc.description.sponsorshipUNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDERes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................. 11 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ........................................ 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.................................................................. 14 1.2. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 15 1.3. OBJETIVOS......................................................................................................... 16 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 16 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 16 2. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 18 2.1. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 18 2.1.1. GESTIÓN TRIBUTARIA ......................................................................................... 18 2.1.2. LEGISLACIÓN FINANCIERA ................................................................................... 19 2.1.3. CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE DINERO ......................................................... 21 2.1.4. PERSECUCIÓN DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO ....................................................... 22 2.1.5. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ................................................................ 24 2.1.6. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CREDITICIO Y SARLAFT ........................................ 26 2.2. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................ 28 2.2.1. LAVADO DE ACTIVOS........................................................................................... 28 2.2.2. DEBIDA DILIGENCIA............................................................................................. 30 2.2.3. KYC (KNOW YOUR CUSTOME) ............................................................................ 31 2.2.4. TECNOLOGÍA FINANCIERA ................................................................................... 32 2.2.5. BUENAS PRÁCTICAS ........................................................................................... 33 2.3. MARCO LEGAL ...................................................................................................... 34 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 37 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ....................................................... 38 4.1. FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS DESAFÍOS DEL SISTEMA BANCARIO COLOMBIANO FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS ......................................................................................... 38 4.2. FASE 2: ANÁLISIS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ................................................................................................... 39 4.3. FASE 3: DISEÑO DEL MATERIAL INFORMATIVO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS ............... 39es_ES
dc.publisherUNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER UTSes_ES
dc.subjectLavado de Activoses_ES
dc.titleCumplimiento normativo y prevención del lavado de activos en el sistema bancario colombiano: desafíos y mejores prácticas a nivel global.es_ES
dc.typePreprintes_ES
dc.rights.holderUNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDERes_ES
dc.date.emitido2025-10-20
dc.dependenciafcsees_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadmonografiaes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogPROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERAes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2025-09-29
dc.description.programaacademicoADMINISTRACION FINANCIERAes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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F-IN-13 Licencia y Autorización ...
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Descripción:
F-IN-13 Licencia y Autorización
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F DC 125 Erika Alarcon y Juan ...
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Informe Final Trabajo de Grado
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