Cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos en el sistema bancario colombiano: desafíos y mejores prácticas a nivel global.

Abstract

Esta monografía aborda los desafíos del sistema bancario colombiano en la prevención del lavado de activos y propone un manual de buenas prácticas internacionales adaptadas al contexto local. El objetivo general es diseñar un material informativo que sintetice estrategias globales para fortalecer el cumplimiento normativo, considerando factores normativos, tecnológicos, operativos y culturales. Los objetivos específicos incluyen identificar desafíos, analizar prácticas internacionales y elaborar un manual viable. La metodología empleada consistió en una revisión de literatura académica, recopilando fuentes de repositorios institucionales y artículos científicos, categorizando hallazgos en cuatro dimensiones y sintetizándolos en un manual diseñado con Canva para garantizar claridad y accesibilidad.