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Identificación de las consecuencias de no enviar informes sospechosos ante la UIAF de la Notaría Única de Villanueva Guajira 2022.
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Hernández Mendoza, Norelba | |
dc.contributor.author | Monsalve Reyes, Gina Paola | |
dc.contributor.author | Duarte Reatiga, Julie Matilde | |
dc.contributor.other | Vergara Rivera, Leidy Johana | |
dc.coverage.spatial | N/A | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T22:14:45Z | |
dc.date.available | 2023-05-26T22:14:45Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/12410 | |
dc.description | contable | es_ES |
dc.description.abstract | En esta monografía se planteó el objetivo general, el cual el busca, identificar las consecuencias que trae para Notaría Única de Villanueva Guajira no enviar informes sospechosos ante la UIAF por medio de un diagnóstico y un esquema causa efecto, insumos estos con los cuales se analizara y evaluara la información obtenida y sacar con ellos los resultados. Con miras a alcanzar este objetivo se estipulan los siguientes objetivos específicos: Diagnosticar mediante una matriz DOFA las variables que maneja la Notaria Única de Villanueva Guajira, para los informes que debe presentar ante la UIAF utilizando una matriz DOFA. Evaluar las variables que se suscitaron mediante un esquema de causa y efecto que implicarían para la notaria única de Villanueva la guajira, la no presentación en los riesgos de informes ante la UIAF. determinar las consecuencias de los resultados obtenidos en los objetivos uno y dos. Con los anteriores resultados, se pudo concluir que en la Notaria única de Villanueva Guajira es organizada y tiene un control adecuado en el manejo de identificación de operaciones particulares o complejas en las que pueda darse una señal de alerta por tanto cumple un 100% con los reportes ante la UIAF. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 12 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 1.2. JUSTIFICACIÓN 13 1.3. OBJETIVOS 14 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 14 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14 1.4. ESTADO DEL ARTE 15 1.4.1. ESTUDIO INTERNACIONAL 15 1.4.2. ESTUDIO NACIONAL 15 1.4.3. ESTUDIO LOCAL O REGIONAL 16 2. MARCO REFERENCIAL 18 2.1. MARCO TEÓRICO 18 2.1.1. LA TEORÍA DE JUEGOS: 18 2.1.2. ELECCIÓN RACIONAL EN LA TOMA DE DECISIÓN: 18 2.1.3. TEORÍA DEONTOLÓGICA PROFESIONAL: 18 2.1.4. TEORÍA DE LEGITIMIDAD: 19 2.1.5. TEORÍA DEL DIAMANTE DEL FRAUDE: 19 2.2. MARCO LEGAL 19 2.3. MARCO CONCEPTUAL 20 2.4. MARCO GEOGRÁFICO 23 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 25 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 25 3.2. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 25 3.2.1. FUENTES SECUNDARIAS 25 3.2.2. FUENTES PRIMARIAS 25 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 27 4.1. FASE 1: 27 4.2. FASE 2: 27 4.3. FASE 3: 27 5. RESULTADOS 28 5.1. DIAGNOSTICAR LAS VARIABLES QUE MANEJA LA NOTARIA ÚNICA DE VILLANUEVA GUAJIRA, PARA LOS INFORMES QUE DEBE PRESENTAR ANTE LA UIAF. 28 5.2. EVALUAR LAS VARIABLES QUE SE SUSCITARON EN LOS RIESGOS DE INFORMES ANTE LA UAIF 30 5.3. DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS OBJETIVOS UNO Y DOS. 31 6. CONCLUSIONES 36 7. RECOMENDACIONES 37 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 39 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Prevenir, Identificar, Sistematizar, Operaciones sospechosas, riesgo. | es_ES |
dc.title | Identificación de las consecuencias de no enviar informes sospechosos ante la UIAF de la Notaría Única de Villanueva Guajira 2022. | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | CC.BY.NC.ND 2.5 | es_ES |
dc.date.emitido | 2023-05-24 | |
dc.dependencia | fcse | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | monografia | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Contador Público | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2023-04-26 | |
dc.description.programaacademico | Contaduría Publica | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
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Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación