Identificación de las consecuencias de no enviar informes sospechosos ante la UIAF de la Notaría Única de Villanueva Guajira 2022.

Abstract

En esta monografía se planteó el objetivo general, el cual el busca, identificar las consecuencias que trae para Notaría Única de Villanueva Guajira no enviar informes sospechosos ante la UIAF por medio de un diagnóstico y un esquema causa efecto, insumos estos con los cuales se analizara y evaluara la información obtenida y sacar con ellos los resultados.

Con miras a alcanzar este objetivo se estipulan los siguientes objetivos específicos: Diagnosticar mediante una matriz DOFA las variables que maneja la Notaria Única de Villanueva Guajira, para los informes que debe presentar ante la UIAF utilizando una matriz DOFA. Evaluar las variables que se suscitaron mediante un esquema de causa y efecto que implicarían para la notaria única de Villanueva la guajira, la no presentación en los riesgos de informes ante la UIAF. determinar las consecuencias de los resultados obtenidos en los objetivos uno y dos. Con los anteriores resultados, se pudo concluir que en la Notaria única de Villanueva Guajira es organizada y tiene un control adecuado en el manejo de identificación de operaciones particulares o complejas en las que pueda darse una señal de alerta por tanto cumple un 100% con los reportes ante la UIAF.