ListarProyectos de Investigación por tema "Prevenir, Identificar, Sistematizar, Operaciones sospechosas, riesgo."
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Identificación de las consecuencias de no enviar informes sospechosos ante la UIAF de la Notaría Única de Villanueva Guajira 2022.
En esta monografía se planteó el objetivo general, el cual el busca, identificar las consecuencias que trae para Notaría Única de Villanueva Guajira no enviar informes sospechosos ante la UIAF por medio de un diagnóstico ...