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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorEspitia González, Sandra Marcela
dc.contributor.authorQuiroz Niebles, Ana Del Carmen
dc.contributor.authorCáceres Solano, Daniela Sthefany
dc.contributor.otherAcevedo Galvis, Liliana Alexandra
dc.coverage.spatialBucaramangaes_ES
dc.date.accessioned2022-11-17T14:42:28Z
dc.date.available2022-11-17T14:42:28Z
dc.identifier.citationRevisión Conceptual Sobre Los Fundamentos De La Normatividad S.A.R.L.A.F.T. Y Sus Beneficios En Las Empresas Colombianases_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/10752
dc.descriptionContabilidad SARLAFT Fraude Riesgo Controles_ES
dc.description.abstractPara desarrollar la monografía hemos planteados los siguientes objetivos: Interpretar los conceptos básicos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo a través de la elaboración de una monografía teórica, mencionando experiencias empresariales que lo han implementado y sobre la normatividad de este instrumento de control; definir los conceptos básicos y claves para comprender de forma precisa, el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo; Mencionar de forma clara la normativa a nivel empresarial del S.A.R.L.A.F.T en Colombia y describir experiencias de empresas colombianas sobre el proceso de implementación del S.A.R.L.A.F.T. Para poder llevar a cabo el desarrollo efectivo de esta monografía, empleamos la investigación descriptiva que nos permitió conocer la forma en que las empresas en Colombia han implementado el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (S.A.R.L.A.F.T), nos arrojó los detalles de cómo fue el proceso desde que inició el proceso hasta que lo terminaron, el enfoque de nuestra investigación es cualitativo, ya que a través de las encuestas realizadas hemos podido analizar la información recolectada para conocer todas las cualidades que fueron surgiendo en todo la implementación del sistema en las empresas en Colombia. Presentaremos un análisis de la normativa del S.A.R.L.A.F.T. en formato R.A.E, donde se describirán las experiencias y resultados de la implementación en las organizaciones empresariales colombianas que adoptaron el S.AR.L.A.F.T en sus compañías, con base a la normatividad actual. Teniendo en cuenta la investigación que realizamos concluimos que las empresas que han implementado este sistema lo hicieron de acuerdo a sus necesidades, adicionalmente adaptaron el sistema teniendo en cuenta las operaciones financieras que desarrollan sus entes económicos y el volumen de estas. También se vieron obligadas a contratar a las personas expertas en el tema para que capacitaran a sus empleados y pudieran ejecutar este sistema en cada una de las empresases_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO AGRADECIMIENTOS 4 RESUMEN EJECUTIVO 7 INTRODUCCIÓN 9 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 10 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10 1.2. JUSTIFICACIÓN 12 1.3. OBJETIVOS 13 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 13 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 2. MARCO REFERENCIAL 14 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 16 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 17 4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y CONCEPTUAL DE LOS FUNDAMENTOS DEL S.A.RL.A.F.T. 17 4.2 REVISIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT EN LAS EMPRESAS COLOMBIANAS. 17 4.3 ELABORACIÓN DE FORMATO R.A.E. SOBRE LAS EXPERIENCIAS EMPRESARIALES COLOMBIANAS QUE ADOPTARON EL SARLAFT. 18 5. RESULTADOS 19 5.1 CONCEPTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. 19 EVALUAR GRADO DE IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DEL SARLAFT 22 BENEFICIOS QUE ADQUIERE LA COMPAÑÍA AL REALIZAR EL CONTROL DE SARLAFT 22 ¿QUÉ ES EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE? 23 5.2 MENCIONAR DE FORMA CLARA LA NORMATIVA A NIVEL EMPRESARIAL DEL S.A.R.L.A.F.T EN COLOMBIA. 25 5.3 DESCRIBIR EXPERIENCIAS DE EMPRESAS COLOMBIANAS SOBRE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL S.A.R.L.A.F.T. 28 6. CONCLUSIONES 31 7. RECOMENDACIONES 32 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 33 9. ANEXOS 37es_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectS.A.R.L.A.F.T., normatividad, economía, financiación, terrorismoes_ES
dc.titleRevisión Conceptual Sobre Los Fundamentos De La Normatividad S.A.R.L.A.F.T. Y Sus Beneficios En Las Empresas Colombianas.es_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holdercopyright(CC.BY.NC.ND 2.5)es_ES
dc.date.emitido2022-11-16
dc.dependenciafcsees_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadmonografiaes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogTecnólogo en Contabilidad Financieraes_ES
dc.educationleveltecnologoes_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2022-10-19
dc.description.programaacademicoTecnología en Manejo de la Información Contablees_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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