Revisión Conceptual Sobre Los Fundamentos De La Normatividad S.A.R.L.A.F.T. Y Sus Beneficios En Las Empresas Colombianas.

Abstract

Para desarrollar la monografía hemos planteados los siguientes objetivos: Interpretar los conceptos básicos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo a través de la elaboración de una monografía teórica, mencionando experiencias empresariales que lo han implementado y sobre la normatividad de este instrumento de control; definir los conceptos básicos y claves para comprender de forma precisa, el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo; Mencionar de forma clara la normativa a nivel empresarial del S.A.R.L.A.F.T en Colombia y describir experiencias de empresas colombianas sobre el proceso de implementación del S.A.R.L.A.F.T. Para poder llevar a cabo el desarrollo efectivo de esta monografía, empleamos la investigación descriptiva que nos permitió conocer la forma en que las empresas en Colombia han implementado el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (S.A.R.L.A.F.T), nos arrojó los detalles de cómo fue el proceso desde que inició el proceso hasta que lo terminaron, el enfoque de nuestra investigación es cualitativo, ya que a través de las encuestas realizadas hemos podido analizar la información recolectada para conocer todas las cualidades que fueron surgiendo en todo la implementación del sistema en las empresas en Colombia. Presentaremos un análisis de la normativa del S.A.R.L.A.F.T. en formato R.A.E, donde se describirán las experiencias y resultados de la implementación en las organizaciones empresariales colombianas que adoptaron el S.AR.L.A.F.T en sus compañías, con base a la normatividad actual.

Teniendo en cuenta la investigación que realizamos concluimos que las empresas que han implementado este sistema lo hicieron de acuerdo a sus necesidades, adicionalmente adaptaron el sistema teniendo en cuenta las operaciones financieras que desarrollan sus entes económicos y el volumen de estas. También se vieron obligadas a contratar a las personas expertas en el tema para que capacitaran a sus empleados y pudieran ejecutar este sistema en cada una de las empresas